13 हजार में से 8 हजार से अधिक निवेशकों को जिग्नेश शाह के एनएसईएल घोटाले में डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया

जिग्नेश शाह के एनएसईएल घोटाले में डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया

मामले से परिचित लोगों ने कहा कि सरकार जिग्नेश शाह द्वारा संचालित नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) धोखाधड़ी मामले में 13,000 निवेशकों से ठगे गए ₹3,255 करोड़ में से ₹1,220 करोड़ पहले ही लौटा चुकी है और बाकी रकम भी जल्दी वापस करने के प्रयास कर रही है।

उन्होंने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि धोखाधड़ी का पैसा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बरामद किया गया, जिसके कारण 13,000 निवेशकों में से 8,430 को पूरी राशि वापस कर दी गई। कुल मिलाकर, वित्तीय अपराध जांच एजेंसी द्वारा पहचाने गए और संलग्न किए गए अपराध से प्राप्त ₹3,255 करोड़ की आय में से ₹1,220 करोड़ वापस कर दिए गए हैं।

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “सक्षम प्राधिकारी ने ईडी सहित सभी एजेंसियों को जब्त की गई संपत्तियों को उनके वैध मालिकों को शीघ्र लौटाने के लिए सचेत प्रयास करने का निर्देश दिया है।”

एनएसईएल घोटाला, जो 2013 में सामने आया था, इसमें 13,000 निवेशकों को प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के लिए प्रेरित करने, जाली दस्तावेज बनाने और खातों में हेराफेरी करने और इस तरह आपराधिक विश्वासघात करने के बाद 5,574 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी शामिल है।

24 अक्टूबर 2013 को, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एमपीआईडी ​​(महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा) अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया, जिसमें दावा किया गया कि एनएसईएल द्वारा एकत्र किया गया धन जमा था। इसके बाद, 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को मामले में शामिल किया गया क्योंकि इसकी सहायक कंपनी एनएसईएल के पास जमा राशि वापस करने या पुनर्भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं थी।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि निवेशकों से एकत्र किए गए धन को जिग्नेश शाह द्वारा संचालित एनएसईएल के उधारकर्ताओं और व्यापारिक सदस्यों द्वारा रियल एस्टेट में निवेश, बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान जैसी अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था। अन्य गतिविधियों।

केंद्र ने 2019 में पीएमएलए में संशोधन किया, जिससे धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों को पुनर्भुगतान संभव हो गया।

एक दूसरे अधिकारी ने कहा, संघीय एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में निवेशकों या बैंकों को संलग्न संपत्ति की वापसी की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है। उदाहरण के लिए, सरकारी बैंकों को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा ठगे गए कुल ₹22,586 करोड़ में से ₹15,184 करोड़ मिले हैं, दूसरे अधिकारी ने कहा। ईडी द्वारा तीन भगोड़ों से जुड़ी अपराध की कुल आय ₹19,312 करोड़ है।

“यह गलत धारणा है कि ईडी केवल राजनीतिक मामलों की जांच करता है। जिन मामलों में हमने संपत्तियों को कुर्क किया है उनमें से 95% से अधिक मामले बैंक धोखाधड़ी, आतंकवाद, तस्करी, व्यवसायियों द्वारा धन की हेराफेरी आदि से संबंधित हैं, ”ईडी के एक अधिकारी ने कहा। “हमारा लक्ष्य उन लोगों को पैसा लौटाना है जिनका यह पैसा है। इस मुद्दे पर हम बैंकों, सहयोगी एजेंसियों आदि के साथ नियमित बैठकें करते हैं।’

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एनएसईएल मामले में, महाराष्ट्र सरकार भी निवेशकों को भुगतान करने के लिए ईओडब्ल्यू द्वारा संलग्न संपत्तियों की बिक्री में तेजी लाने का प्रयास कर रही है।

नवंबर तक, ईडी ने सैकड़ों मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 2,117 अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से ₹1.23 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने कहा कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े एनएसईएल या पंजाब नेशनल बैंक मामले के अलावा, सरकार अन्य मामलों में निवेशकों को पैसा वापस करने के तरीकों पर भी काम कर रही है।

राज्य शिक्षा विभाग में नौकरी के बदले रिश्वत घोटाले का जिक्र करते हुए पहले अधिकारी ने कहा, “सरकार पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाले में भ्रष्ट तत्वों द्वारा रिश्वत के रूप में हजारों गरीबों से ली गई राशि वापस करने के कानूनी तरीकों पर विचार कर रही है।” जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी कर रही है।

एचटी ने 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृष्णानगर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अमृता रॉय के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत पर रिपोर्ट दी, जब उन्होंने कहा कि सरकार पश्चिम बंगाल में गरीबों से लूटे गए लगभग ₹3,000 करोड़ वापस करने के लिए कानूनी राय मांग रही है।

“मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। ईडी ने बंगाल में करीब 3,000 करोड़ रुपये कुर्क किए हैं. यह पैसा गरीब लोगों का है, ”मोदी ने कहा था।